بدین‌وسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام) می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1402 رأس ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 27/10/1402 در محل تهران، آرژانتین، خیابان شهید احمدقصیر، خیابان سیزدهم، پلاک 18 طبقه 8 برگزار خواهد شد.
دستور جلسه:
- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 31/06/1402،
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورت های مالی منتهی به 31/06/1402،
- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 31/06/1402،
- تصمیم گیری نسبت به تقسیم سود،
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) برای سال مالی منتهی 31/06/1403 و تعیین و تصویب حق الزحمه ایشان،
- تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 31/06/1402 و همچنین تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 31/06/1403،
- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت،
- سایر مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
همچنین جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام این شرکت برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1402 رأس ساعت 18روز چهارشنبه مورخ 27/10/1402 در محل تهران، آرژانتین، خیابان شهید احمدقصیر، خیابان سیزدهم، پلاک 18 طبقه 8 برگزار خواهد شد.
دستور جلسه:
- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار،
- سایر مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده میباشد.
هیئت مدیره شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)